Información General

• Riesgo Operacional

  • Aplicación Método Estándar Alternativo

    • Informe de Cumplimiento
    • Declaración de Cumplimiento

  • Procesos de Autorización

    • Tarjetas de débito

  • Cuestionarios ROp

    • Cuestionario Medios de Pago
    • Cuestionario Gastos de TI
  • Información – Autofraude con Tarjetas

• Riesgo de Mercado

  • Método de Modelos Internos

    • Informe de Cumplimiento
    • Declaración de Cumplimiento

• Normas Generales

  • Proyecto de Reglamento de Inversiones

  • Adecuación a la norma de provisiones (Res. SBS 11356-2008)

    • Informe de Avance Bimestral
    • Informe de Definición de Proyecto

• Sistema de Seguros

  • Modificación de la Reserva catastrófica
  • Respuestas a consultas del Oficio Múltiple N° 42389-2011-SBS (Seguros en provincias)
  • Información - Seguros

• Sistema Financiero

  • Categorías y denominaciones propuestas por tipo de producto
  • Plantilla de Comisiones ajustadas a circular
  • Plantilla de Comisiones que no se ajustan a circular
  • Información RCD

  • Consultas frecuentes sobre el Nuevo Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones (actualizado abril 2010)

    • 1er Inventario
    • 2do Inventario
    • 3er Inventario
  • Central de Riesgos por Operaciones (CRO)
  • Precisiones sobre los Reglamentos SBS N° 1493 y 1494-2006
  • Oficio N° 8362-2012 - Formato de reporte sobre operaciones en tarjetas de crédito y débito
  • Convenio de responsabilidad sobre información remitida mediante el aplicativo SUCAVE - Resolución SBS 1270-2007

  • Consultas frecuentes sobre el Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo Adicional

    • 1er Inventario
    • 2do Inventario
    • 3er Inventario
    • 4to Inventario
    • 5to Inventario
    • 6to Inventario
    • 7mo Inventario
  • Formato de reporte de información detallada de productos financieros

• Cuentas Nacionales

  • Detalle de información remitida
  • Formato – Personal ocupado
  • Formato – Movimiento activo fijo
  • Formato – Movimiento depreciación

• Riesgos de Crédito

  • Método de Modelos Internos

    • Resumen del Informe de Cumplimiento
    • Informe de cumplimiento
    • Declaración de Cumplimiento

  • Cuestionario de Sobre endeudamiento

    • Preguntas Frecuentes

  • Reglamento de Gestión de Riesgos de Crédito

    • Preguntas Frecuentes
  • Requerimiento de Créditos Agrícolas

• Riesgo de LA/FT

  • Matriz de diagnostico LAFT
  • Cuestionario de Autoevaluación SPLAFT – Procesos de Autorización
  • Matriz de diagnostico LAFT - AFP
  • Indicaciones para el llenado de la Matriz de diagnostico LAFT - AFP
  • Matriz de diagnostico LAFT - Seguros
  • Indicaciones para el llenado de la Matriz de diagnostico LAFT - Seguros
  • Cuestionario de Autoevaluación SPLAFT – Bancos, Financieras, Cajas Municipales, Cajas Rurales y Edpymes
  • Matriz de diagnostico LAFT - Microfinanzas
  • Indicaciones para el llenado de la Matriz de diagnostico LAFT - Microfinanzas
  • Cuestionario de Autoevaluación SPLAFT - Empresas de Transferencias de Fondos

• Transparencia

  • Cuestionario Información sobre atención en ventanillas

  • Tasas de Interés y servicios Tarjeta de Crédito

    • Oficio Múltiple 10472-2012
    • Formato 1
    • Formato 2